“تجارة الحوالات المالية” ملايين الريالات المهربة خارج البلاد .. تهديد إجرامي مشتبه به
“تجارة الحوالات المالية” ملايين الريالات المهربة خارج البلاد .. تهديد إجرامي مشتبه به
يعرض لكم موقع ArabWriters “تجارة الحوالات المالية” ملايين الريالات المهربة خارج البلاد .. تهديد إجرامي مشتبه به
الأمر الملكي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على خطة وطنية لقمع التستر سينهي هذه الظاهرة
تتصدى الأجهزة الأمنية السعودية لهذه الجرائم بقوانين وعقوبات صارمة
التحويلات غير القانونية من قبل منتهكي نظام الإقامة ومن قبل أصحاب الأموال المجهولين
هروب الأموال من خلال تبادل ائتمانات تجارية وهمية وبيعات وأرباح وهمية
المستشار القانوني محمد صالح: يختبئون وراء وكالات وهمية ويتلاعبون بالفواتير والمشتريات ويضرون بالاقتصاد الوطني
– الخبير المالي محمد السويد: نظام جديد مضاد للتغطية سيحد منه ويفتح قضايا التوظيف
– الدكتور عبد الله الخويلدي مستشار اقتصادي: تحويل الأموال يؤدي إلى دخول رؤوس أموال مشكوك فيها ومشاكل اقتصادية في القطاعين المالي والتجاري
عصابة مغتربين في الرياض تنقل أكثر من 500 مليون ريال خارج السعودية في 8 أشهر فقط
ضبطت سلطات وزارة الداخلية عصابة وافدة في الرياض حولت أكثر من 500 مليون ريال “مليار” إلى الخارج خلال 8 أشهر فقط في عام 2020 ، مما أثار العديد من التساؤلات حول هذا الرقم المالي الضخم ، وكذلك الأعمال الإجرامية المخفية وراءه ، وكذلك السلوك المشبوه للعصابات الأجنبية الساعية لتحقيق أرباح طائلة والتلاعب والاقتصاد الوطني.
ما هو حجم هذه الجرائم؟ كيف يتم ذلك؟ هل ستزدهر تجارة العملات والتحويلات الخارجية غير المنتظمة؟ هل المعاملات بالعملات أو غسيل الأموال أو التستر التجاري أو الأنشطة المالية هي التي تدعم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة؟ ما هو تأثيره السلبي على الاقتصاد والمجتمع؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها بالتقارير التالية:
وكالة وهمية
كما نعلم جميعًا ، فإن جميع تحويلات العملات الأجنبية عبر البنوك السعودية تخضع للرقابة والمراقبة ، لذا فإن جريمة التحويلات غير المشروعة للعملة الأجنبية هي في الغالب عمال أجانب ، منتهكي نظام الإقامة أو أصحاب الأموال مجهولة المصدر الذين يلجأون إلى العصابات الإجرامية والمحمول غير النظامي. تقوم مكاتب الحوالات بنقلهم إلى الخارج لعدة أسباب ، منها التهرب من الانكشاف ، لأن التحويلات غالبًا ما تتجاوز الدخل الشهري للمغتربين ، ولأن أصل السرقة والتزوير وتصنيع الكحول غير معروف. الخ ، بالإضافة إلى مبلغ التحويل البسيط ، لا يزيد عن 10 ريال للعملية الواحدة ، ولكن قد يرتفع حسب حجم مبلغ التحويل ، كما يستغرق بضع دقائق فقط للوصول إلى وجهته الخارجية المرغوبة ؛ أما بالنسبة للتحويل الوهمي. مكتب ، يديرها وافدون يجرون تحويلات مالية تحت غطاء شركات ومؤسسات سعودية وهمية مسجلة بأسماء سعودية تغطي الوافدين مقابل أموال شهرية. تؤكد الإحصائيات والبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أنه من أنشطة غسيل الأموال والإخفاء التجاري والسرقة والاقتصاد الخفي ، وما إلى ذلك ، فيما يتعلق بطريقة تهريب الأموال إلى الخارج ، كل ذلك يتم من خلال الائتمان والمعاملات التجارية الوهمية للحصول على مبيعات وزيقات مزيفة. أرباح.
مكافحة التستر
حذر خبراء ماليون وقانونيون من أن الضرر الذي يلحق بالاقتصادات الوطنية بسبب التحويلات المالية الأجنبية غير القانونية يمكن استخدامه لدعم الأنشطة المشبوهة. وفي هذا الصدد قال الخبير المالي والاقتصادي محمد سويد: الموافقة على نظام مكافحة التستر الجديد جيدة لكنها ليست كافية. القضية الرئيسية هي سياسة التوظيف المفتوحة ، خاصة لأنشطة البيع بالتجزئة حيث لا نحتاج إلى عمال أجانب. تجلب سياسة التوظيف المفتوح خلفية مفادها أن المهاجرين الأجانب الجدد كل عام ليس لديهم لوائح المملكة وأنهم يخالفون اللوائح لسنوات حتى يعرفوا أهمية الامتثال أو سيتم القبض عليهم. لكن العدد الكبير من المجندين كل عام يفوق قدرة الأجهزة الحكومية على السيطرة على النظام.
يخدع
أكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله الخويلدي أن هذا النوع من الحوالات الخارجية يعتبر احتيالا ويؤدي إلى دخول رؤوس أموال غير مشروعة مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية في القطاعين المالي والتجاري وله تأثير سلبي على البورصات والبنوك ، نظرا للأوضاع الاقتصادية. زيادة عدد العرق الاجتماعي والكثافة السكانية.
يتلاعبون بالفواتير
من جهته ، أكد المستشار القانوني محمد الصالح ، أن عمليات الحجز الأخيرة كانت لأساليب يستخدمها البعض للتهرب من النظام المالي والتجسس على الجهات الأمنية والاختباء في مؤسسات تجارية تبيع بضائع بسيطة وتحويل أموال أجنبية والتلاعب بالمشتريات. ومبيعات الفواتير التي تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد الأثر والمخاطر. كثير من الاقتصاديات.
500 مليون عصابة
وفي السياق ذاته ، ما زالت الأجهزة الأمنية السعودية متيقظة تجاه مثل هذه الجرائم ، وتتصدى لها بقوانين وعقوبات قاسية ، وتصنف هذه الأنشطة على أنها جرائم كبرى تتطلب التوقيف والمحاسبة الجنائية. تمكنت المنطقة من إسقاط نظام قوامه (8) أشخاص ، بينهم (5) سودانيين بارعين في نقل الأموال خارج المملكة بطريقة غير نظامية ، و (3) مواطنين تسترهم وسمح لهم بالانتقال. المعاملات من خلال حساباتهم المصرفية إلى اسم المؤسسة الفردية المسجلة في أراضيها مقابل عمولة. بلغ مجموع الأموال المحولة خلال العام الجاري (2020) أكثر من نصف مليار (500.000.000) ريال ومصادرة من مبالغ مجهولة بحوزتها تقترب من (2.000.000) مليوني ريال.
نظام مضاد للتغطية
جدير بالذكر أن المفوض السامي أصدر مؤخراً توجيهاً بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الخطة الوطنية لمكافحة التستر ، بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام جديد لمكافحة التستر ، وهو ما يقودنا إلى مرحلة جديدة. في محاربة التستر في الدوائر الحكومية .. المشاركة في القضاء على هذه الظاهرة وتشديدها من المصدر ومعرفة السبب وتشديد العقوبة.
وزارة الداخلية ، الأجهزة الأمنية
“تجارة الحوالات” ملايين الريالات مهربة خارج البلاد .. جريمة مشبوهة تهدد المجتمع و “تدمر” الاقتصاد
شكران الرشيدي السابق 2020-08-22
تتصدى الأجهزة الأمنية السعودية لهذه الجرائم بقوانين وعقوبات صارمة
التحويلات غير القانونية من قبل منتهكي نظام الإقامة ومن قبل أصحاب الأموال المجهولين
هروب الأموال من خلال تبادل ائتمانات تجارية وهمية وبيعات وأرباح وهمية
المستشار القانوني محمد صالح: يختبئون وراء وكالات وهمية ويتلاعبون بالفواتير والمشتريات ويضرون بالاقتصاد الوطني
– الخبير المالي محمد السويد: نظام جديد مضاد للتغطية سيحد منه ويفتح قضايا التوظيف
– الدكتور عبد الله الخويلدي مستشار اقتصادي: تحويل الأموال يؤدي إلى دخول رؤوس أموال مشكوك فيها ومشاكل اقتصادية في القطاعين المالي والتجاري
عصابة مغتربين في الرياض تنقل أكثر من 500 مليون ريال خارج السعودية في 8 أشهر فقط
ضبطت سلطات وزارة الداخلية عصابة وافدة في الرياض حولت أكثر من 500 مليون ريال “مليار” إلى الخارج خلال 8 أشهر فقط في عام 2020 ، مما أثار العديد من التساؤلات حول هذا الرقم المالي الضخم ، وكذلك الأعمال الإجرامية المخفية وراءه ، وكذلك السلوك المشبوه للعصابات الأجنبية الساعية لتحقيق أرباح طائلة والتلاعب والاقتصاد الوطني.
ما هو حجم هذه الجرائم؟ كيف يتم ذلك؟ هل ستزدهر تجارة العملات والتحويلات الخارجية غير المنتظمة؟ هل المعاملات بالعملات أو غسيل الأموال أو التستر التجاري أو الأنشطة المالية هي التي تدعم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة؟ ما هو تأثيره السلبي على الاقتصاد والمجتمع؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها بالتقارير التالية:
وكالة وهمية
كما نعلم جميعًا ، تخضع جميع التحويلات المالية الأجنبية عبر البنوك السعودية للرقابة والمراقبة ، لذا فإن معظم العمال الأجانب هم من يرتكبون جرائم تحويل الأموال الأجنبية غير القانونية …
اكتشف بالإضافة إلى ذلك المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .
نأمل أن تكون مقالتنا “تجارة الحوالات المالية” ملايين الريالات المهربة خارج البلاد .. تهديد إجرامي مشتبه به
قد اعجبكم
ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، instagram و whatsapp مع الهاشتاج ☑️