كيف يمكن إثبات ومعاقبة التستر التجاري في السعودية؟

كيف يمكن إثبات ومعاقبة التستر التجاري في السعودية؟

يعرض لكم موقع ArabWriters كيف يمكن إثبات ومعاقبة التستر التجاري في السعودية؟

تؤمن المملكة العربية السعودية بأهمية القانون في مختلف المعاملات الحكومية والتجارية. أنشأت وزارة التجارة السعودية نظام تستر ضد التجارة للسيطرة على انتهاكات الأعمال التي تستخدم السجلات التجارية أو الممارسات التجارية. الترخيص ، مما يساعد على تقييدها.لمزيد من التفاصيل كيف يمكن إثبات التستر التجاري؟ تابعنا على الأسطر التالية من موقع تخزين المعلومات.

نظام التستر ضد التجارة في المملكة العربية السعودية

يُعرّف التستر التجاري قانونًا بأنه انتهاكات تتعلق بعمل مواطنين غير سعوديين لحساب أنفسهم ، بغض النظر عما إذا كان الأمر معروفًا للمواطنين السعوديين أو للأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية ، لأن هذا الأمر ممنوع في المملكة العربية السعودية ولا يمكن استخدام الأمر. كذريعة للمخالفين لاستخدام التسجيل التجاري أو التصاريح التجارية للتستر.

يتطلب التحقيق في مخالفات التستر التجاري وجود كتمان وإخفاء ، أي وجود شخص غير سعودي يعمل لحسابه ، ووجود سعودي أو أجنبي يحمل الجنسية السعودية لمساعدة هذا الشخص في العمل لحسابه. حساب غير قانوني الهروب من رقابة وزارة التجارة والاستثمار السعودية.

بموجب المرسوم الملكي رقم 22 / م الصادر في 4 جمادى الأولى 1425 م ، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام إخفاء الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية ، ويهدف المرسوم إلى حماية المملكة العربية السعودية وأصحاب الأعمال فيها من المعاناة من بعض الانتهاكات لإخفاء الأعمال ، لأن ذلك له تأثير سلبي على القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة في سوق العمل السعودي. لذلك ، لعبت وزارة التجارة السعودية دورًا رقابيًا للتحقيق والعثور على كل من خالف نظام التستر على الأعمال في المملكة.

كيف يمكن إثبات التستر التجاري؟

أما كيفية إثبات التستر التجاري للمنفذ ، فيتم التحقق منه من خلال التحقيقات المتعلقة بالجهة الرقابية المرخصة من وزارة التجارة السعودية. نشر وسماع أقوال الشهود ، وبناءً على ما سبق ، يجب على المسؤول المختص اتخاذ عدد من الإجراءات عندما يصرح له بإثبات وجود قضية تستر تجارية:

أولا-

• تلقي جميع البلاغات والشكاوى المتعلقة بارتكاب شخص ما لجريمة عمل خفية ، ثم وضع التقرير في السجل الخاص به ، وتسجيل وقت ومكان التقرير ، على أن يتم تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالتقرير في تقرير إخفاء الأعمال. تمهيدا للتحقق من صحة هذا الاتصال.

ثانيا

• تقدمت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بطلب لمحافظ أو محافظ المنطقة التي صدر فيها تقرير التستر التجاري ، تفيد بتكليف أحد أجهزة مراقبة السلامة والإشراف بمراقبة المشتبه فيه أو المشتبه فيه.

الثالث –

• تقوم السلطة الإشرافية المختصة بجمع جميع الأدلة والمواد التي يمكن أن تثبت أن المشتبه به الجنائي قد ارتكب جريمة إخفاء الشؤون التجارية.

الرابع –

• أجرى الشخص المسؤول عن الإخطار بعض عمليات التفتيش في الموقع للمحلات والمؤسسات المشتبه في إخفائها التجاري في أوقات مختلفة ، وليس ملزمًا بزيارة هذه الأماكن خلال ساعات العمل الرسمية.

الخامس

• التحقيق والتعامل مع انتهاكات التستر التجاري لإثبات وقوع انتهاكات التستر التجاري في أماكن يشتبه بارتكابها جرائم غير قانونية ، أو يشتبه في ارتكاب أفراد لجرائم التستر التجاري.

السادس–

• استخدام الأساليب الرسمية والقانونية للقبض على المشتبه بهم ضد المتجر أو المؤسسة أو الفرد المشتبه به ، والاحتفاظ بكافة الأدلة التي تدين المؤسسة أو الفرد ، بشرط أن تبدأ الإجراءات المتبعة لإثبات الجريمة التجارية على الفور.

الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة التستر التجاري

يتم التستر التجاري على أفراد أو مؤسسات في المملكة العربية السعودية وفق الإجراءات التالية:

أولا-

• التوجّه إلى المحل لإخفاء البلاغ وضبط الفعل غير المشروع وضبط جميع المستندات المؤيدة له. تم القبض على المكان الذي ذهب إليه ليحضر معه للتستر على تحقيقات العمل.

ثانيا

• على أساس الاستماع إلى شهادات الشهود والمشتبه بهم ، قم بإجراء تحقيق شامل لجميع الوحدات والمؤسسات المشتبه في ارتكابها جرائم غير قانونية ، وتسجيل جميع معلومات الموظفين المعنيين ، وإغلاق أنشطة الإخفاء التجاري غير القانوني دون إذن.

الثالث –

• يتم إجراء تفتيش كامل لجميع المكاتب المغلقة ، ولكن يجب تحميل المشتبه به مسؤولية تأخير افتتاح هذه المكاتب أو عدم فتحها على الإطلاق.

الرابع –

• يجب ألا يغادر العاملون في الموقع المكان حتى يتم الانتهاء من إجراءات التفتيش والتحقيق للأفراد الموجودين في الموقع وسماع شهادات الشهود ، ولا يجوز منع أحد من دخول مكان الإبلاغ.

الخامس

• تم طلاء جميع المكاتب والمخازن التي تعذر فتحها بالشمع الأحمر ووضع عليها حراس أمن مشددون.

السادس–

• تساعد الشرطة الأفراد المسؤولين عن عملية التحقيق والتفتيش حتى يتمكنوا من إكمال مهامهم وتمكين المسؤولين من العثور على مكان للإبلاغ عن الانتهاكات.

عقوبات التستر على الأعمال في السعودية

للمملكة العربية السعودية عقوبات مختلفة على التستر التجاري ، ومتدرجة حسب ظروف الجاني التي يراها المشرع مناسبة ، على النحو التالي:

• يجوز حبس مرتكبي جريمة الستر التجاري في سجون المملكة مدة لا تزيد على سنتين.
• يعاقب المخالف بالستر التجاري بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
• ويعاقب المذنبون بالتستر التجاري بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
• يمكن حساب غرامات المخالفين المخفيين في الأعمال التجارية بمضاعفاتها بناءً على عدد المخالفين.
• لا يجوز لمن يخالف الستر التجاري مزاولة الأنشطة المهنية أو الأعمال التي يعاقب عليها القانون ، ولا تزيد مدتها على خمس سنوات.
• يحظر على مرتكبي مخالفة الستر التجاري فتح محال أو محلات تجارية يعاقب عليها بالستر التجاري ، ولا تزيد المدة على خمس سنوات.
• سيتم إلغاء الرخصة التجارية للشخص الذي ينتهك قانون إخفاء الأعمال ، ويلتزم الشخص بتصفية جميع الأعمال التجارية المتعلقة بقانون إخفاء الأعمال غير القانونية.
• يتم تصفية مجموعة الأعمال الموجودة المتعلقة بالمكان الذي حدث فيه الإخفاء التجاري غير المشروع ، على أن تتم التصفية في غضون 60 يومًا كحد أقصى من تاريخ الإدانة النهائية بالتستر التجاري غير المشروع.
• يتم بيع جميع الأعمال المتعلقة بالمخالفة من قبل بيت المال السعودي ، وهذا الأمر معروض في مزاد علني ، وهذا الأمر يخضع لانتهاء مدة 60 يومًا التي تسمح بالتصفية. له الحق في طلب المبلغ المستخدم لمبيعات معينة ، بشرط أن يتم خصم رسوم التصفية من المبلغ المالي.
• يُلغى التسجيل التجاري للأشخاص الذين يخفون أنشطة تجارية بشكل غير قانوني.
• يُستبعد الجاني الذي يخالف التستر التجاري الذي لا يحمل الجنسية السعودية بشرط طرده من أراضي المملكة العربية السعودية وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى وهذه عقوبة محددة له بعد التنفيذ والدفع. بجميع مصاريفه وضرائبه ، الدفع والمخالفات وأي التزامات مالية تجاهه.
• جميع الرسوم والمخالفات والضرائب …

اكتشف بالإضافة إلى ذلك المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .

نأمل أن تكون مقالتنا كيف يمكن إثبات ومعاقبة التستر التجاري في السعودية؟

قد اعجبكم
لمساعدتنا ، ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، pinterest و whatsapp مع الهاشتاج ☑️